1、...武進警方成功破獲辦理pos機騙取押金詐騙案

在辦理POS機過程中，以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日，常州市公安局武進分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機實施詐騙的案件，犯罪嫌疑人利用辦理pos機收取高額押金，承諾分期返還的方式實施詐騙，涉及受害者有上百人，已查實的涉案資金高達70余萬元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機關審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午，馬杭派出所接到轄區湖塘紡織城商戶周女士的報警稱，今年1月初，一名姜姓男子多次上門推銷POS機，并幫助辦理信用卡，考慮到生意上需要，手續費也劃算，又省下了跑銀行的時間，周女士在姜某處辦理了一臺pos機。然而，讓周女士始料未及的是，在接下來不到一個月的時間里，她不斷收到銀行信用卡還款通知，卡上被人盜刷金額總計達10萬元。
      接警后，馬杭派出所立即開展工作。通過對周女士的資金賬戶分析，民警發現，有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶，與周女士的損失金額相吻合。同時，通過大數據平臺分析后發現，僅武進本地涉及姜某的糾紛就多達數十起，且大多數與pos機有關。帶著疑問，民警仔細了解這些糾紛的來龍去脈，從中看出了端倪。
      看似糾紛 實為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷pos機時，只帶一份合同，商家簽完合同后就由姜某保管，這種做法本身就不符合規定的。”辦案民警李杰介紹說，前期走訪的十多名受害者反映，他們沒有一個人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬元，并且刷滿30次)，完成刷卡的金額數和刷卡次數，收取了商家的違約金。但有多名受害者證實，他們在完成合同約定后，也沒有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調查中，民警還了解到，正常公司辦理pos機業務的押金是300到500元，其實就是購買pos機需要的錢。而姜某收取3000元，承諾每月返還300元，分10期還清，“等于以免費贈送商家一臺pos機作為誘餌，讓絕大多數受害者在沒有仔細看清合同的情況下簽訂了合同?！?br/>      4月9日，姜某在武進其開設的公司內落網。
      通過對案情的進一步梳理，民警發現，姜某辦理pos的業務遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據，民警多次前往上海、蘇州等地，并到pos機發行公司進行相關業務的查詢，發現該案涉及的受害人有數百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費 最終走向滅亡
      據姜某交待，自2018年起，他就開始從事pos機辦理業務，剛開始還辦理正規業務，從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會所、奢侈品商城等高消費行為愈演愈烈，原本的收入已遠遠不能滿足他的支出。于是在2020年初，他想出了每辦理一個pos機就收取3000押金，分10期返還的方法。
      迅速積累的財富讓姜某更加沉迷于高消費，沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車，并雇傭了專職司機。但紙終究包不住火，隨著前期積壓了太多的客戶，需要返還押金，窟窿越來越大，姜某難以填補。到了2020年10月份，姜某的債務徹底爆發，無論客戶是否能完成合同上的刷卡任務，都無法繼續獲得返還的押金。
      受害人追問押金
      最終，姜某走上了極端，在幫助商戶辦理信用卡后，他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上，用于分期退還客戶的押金?！芭c周女士這種受害者相同性質的案件，在我們的調查中只發現了少數幾起，更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員?！崩罱芙榻B。
      商家在辦理pos機時，要選擇當地固定的代理，不要輕易相信來回跑的業務員，如果連最基本的售后服務都保障不了，那就更別說資金安全問題了。每個公司的規定不一樣在辦理POS機時一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細節。
      被騙之后，保留相關證據，撥打POS機總公司電話進行投訴處理。訪問銀監會網、國家投訴辦公室網站進行投訴。到當地公安局報警，或者撥打96110當地的電信詐騙中心報警。電話、短信進行銷售或者更換POS機的也不要相信，本身電銷就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經不幸受害，不能因金額少而忍氣吞聲。應該通過舉報、投訴維護自己的合法權益。虛假宣傳獲取利益已經構成詐騙。

2、POS機詐騙被捕,把押金都退了還會判刑嗎?

雖然退回押金可以減輕犯罪嫌疑人的罪責，但這并不意味著其可以免于刑事責任。具體情況需要根據犯罪嫌疑人所涉及的具體法律規定和司法實踐來確定。
在中國，POS機詐騙可能涉嫌的罪名包括詐騙罪、侵犯公民個人信息罪等。按照相關法律規定，犯罪嫌疑人如果構成犯罪，即使退回押金，也可能被判刑或處以其他刑事制裁。刑事制裁的具體程度和判決結果取決于犯罪嫌疑人的犯罪情節和法律規定，例如犯罪的嚴重程度、是否認罪、是否已經退回全部或部分贓款等。
因此，如果犯罪嫌疑人涉嫌POS機詐騙并已被捕，建議其積極配合司法機關的調查，并在法律程序中認罪悔罪，以期減輕自己的刑事責任。 如果該公司老板把客戶的押金都退還了，并且沒有其他涉嫌違法犯罪的情況，那么理論上可以考慮對其實施寬大處理。但具體情況還需要根據當地法律法規、法院審判判例和相關事實情況綜合判斷。
一般來說，退還押金可以在一定程度上緩解被詐騙人的損失，但并不一定能夠消除犯罪行為的責任。因此，退還押金不一定能夠免除犯罪嫌疑人的刑事責任，而且退還押金的情況下，對詐騙罪的判決也需要考慮其他方面的證據和情況。
總之，如何定罪量刑要根據當地法律法規、法院審判判例和相關事實情況綜合判斷，建議找專業律師咨詢并協助辯護。 即使退還了押金，如果公安機關認為這個公司涉嫌詐騙罪，其成立和運作方式與法律規定不符合的話，仍然可能會被追究刑事責任。退還押金可以作為辯護的一個因素，但不能保證能夠完全免除刑事責任。最終是否構成犯罪，以及刑事判決的量刑，需要根據具體的案情、證據和法律規定綜合考慮后做出決定。建議相關當事人咨詢律師并積極配合公安機關的調查。 如果被捕的人已經退還了被騙的押金，這可以被視為他們的自愿行為以盡可能彌補他們的行為。然而，這還取決于具體的情況和適用的法律。如果騙局涉及的金額非常大，或者這個人以前有過類似的犯罪記錄，在這種情況下，即使退還押金，他們仍然可能會被判刑。最好咨詢專業的律師獲取更具體的法律建議。 這個要看金額的 另外還要看 主謀 很多的因素的啊

3、辦恒豐大額信用卡的騙局

代辦大額信用卡 拿卡快，無風險，額度可達30萬元 點擊鏈接提升固定額度 ……相信很多人都曾經受到過這樣的辦理信用卡的短信，當你看到這些信息時，就要當心了。
　　新型騙局一：門檻超低辦信用卡
　　騙局承諾
　　無需任何征信記錄、還款能力證明和資產證明就能辦卡。近日綦江警方破獲的這種案件涉及受害人高達360余人。
　　作案手法
　　冒充銀行工作人員，向特定人群發送免費辦卡信息，信息內容謊稱只需填寫申請表，就能辦理10-30萬元額度的信用卡。這種騙術利用人們急于用錢的心理，通過收取600元制卡費、3400元激活費等費用名目騙取錢財。
　　新型騙局二：信用卡代辦
　　騙局承諾
　　有內部渠道，保證快速辦卡，額度50萬元到100萬元。薊州警方今年已查獲相關電信詐騙案件430起，涉案金額共830余萬元。
　　作案手法
　　冒充銀行向市民發送辦卡短信并留下微信等聯系方式，受害人加微信后會看到該朋友圈展示的大量辦卡成功案例。
　　客服會聲稱自己是某銀行的客戶經理，受害人由于資質無法通過審核所以無法辦理貸款，然后邀請受害人辦理信用卡額度僅為1%的100萬額度的信用卡，并用 銀行座機 打電話聲稱受害人有不良信用記錄，需繳納2萬元保證金，卡激活后將全額退還。
　　 　　新型騙局三：買POS機辦信用卡
　　騙局承諾
　　客戶辦理POS機就能辦理5到50萬元的大額信用卡，還可以刷卡套現。內蒙古的一名受害者在兩個月內被騙了8萬多元。
　　作案手法
　　冒充銀聯工作人員向客戶打電話，聲稱購買他們的POS機能獲得大額信用卡，并稱他們將根據客戶辦理信用卡額度的大小，僅收取幾百到幾千元不等的低額手續費或押金。當客戶收到了50多個沒啥用處的POS機后，大額信用卡一張也沒辦下來。
　　新型騙局四：假借銀行名義繳納會費辦卡
　　騙局承諾
　　繳納5萬元代理費即可成為代理商，每月發工資，免除1000元下卡費用，并給每人配備8萬元的汽車。該騙局受害人達1000多人。
　　作案手法
　　以招收大額信用卡和低息貸款代理商為名義，騙取不低于5萬的代理費用，并以配送工作車輛為由，收取12000元的車輛保險費和購置稅，代理商每發展出一個客戶，公司收取6000元辦卡回傭。
　　新型騙局五：虛假廣告
　　騙局承諾
　　只需身份證，前期5,6個點保下，額度5到10萬。
　　 　　作案手法
　　群發內容為 尾號XXXX還有XXX元未還款，避免逾期，請點擊鏈接進行查看 中大獎 點擊鏈接提升固定額度 等的短信，要求顧客加入QQ群或者微信群，繳納299元不等的費用后即可成為VIP會員，并可得到申卡、提額秘籍之類的資料。
　　新型騙局六：借辦卡名義盜刷
　　騙局承諾
　　顧客只需要提供卡號、卡片有效期、背面后三位安全校驗碼等個人信用卡信息，就可以代辦信用卡。
　　作案手法
　　給顧客打電話謊稱可代辦大額信用卡，并且可以秒批，等受害人把信用卡信息發送給對方后，就收到了信用卡消費5萬元的短信，這就說明被盜刷了。
　　經初步統計，這6大新型信用卡騙局，保守估計受害者有1790人，被騙金額高達1706萬。
　　天下沒有免費的午餐，辦理信用卡只要記住這3點，就能防患于未然。
　　1.信用卡申請審核一般采用機器初審和人工復審的方式，這個是不能走后門的。
　　2.申請信用卡的能不能成功主要還是靠自己的資質，騙人辦卡基本是假的。
　　3.代辦信用卡銀行不會授權個人和某些公司。
　　這些人就是打著信用卡的幌子，以此作為騙人的手段，但上當者不計其數。想防騙。

4、卡拉卡是什么騙局?

據我所知，卡拉卡是一種涉及到多級營銷的網絡詐騙。通常卡拉卡會以“賺取高額利潤”為噱頭，通過網上發布廣告或者邀請朋友等方式吸引人們加入。參與者支付一定的入門費用，然后需要不斷地邀請更多人加入，從中獲取傭金或回扣。這個模式看似簡單，但實際上涉及到不斷發展下線并招募更多的會員，直到達到一定的級別才能真正獲得額外的收益。
然而，卡拉卡的賺錢模式本質上是圍繞著招募更多的會員來發展的，而不是通過產品本身產生價值。因此，當新成員不再加入，系統就會崩潰，導致之前所有的成員無法獲得預期的收益，甚至有可能直接造成經濟損失。此外，卡拉卡還存在著信息泄露、詐騙、洗錢等風險，尤其是在涉及到個人隱私信息和資金流轉的方面，需要格外警惕。
因此，建議大家避免參與類似卡拉卡的網絡詐騙活動，謹防上當受騙。要時刻保持警惕，認真核實相關信息，同時也要提高自身風險意識，并及時向相關部門報告。 目前沒有聽說過“卡拉卡”這個特定的騙局，因此無法確定這個名稱所指的具體騙局類型。但是需要注意的是，在現實生活中，存在各種形式的騙局，例如電話詐騙、網絡欺詐、傳銷騙局等。為了避免落入騙局的陷阱中，建議保持警惕、提高安全意識并留意常見的騙局手段。此外，在涉及到重要信息和財產的問題上，務必謹慎行事，不要輕易相信陌生人或者不明來源的信息，請通過官方渠道或者犯罪舉報網站進行確認。 POS詐騙騙局?？ɡㄊ荘OS機詐騙騙局。套路一:他們說POS機會免費郵寄，但不說首支付是否凍結。當您收到POS機時，請遵循它們的說明。第一次刷完了，可能還沒到，因為凍住了。然后你問他，他可能會說第二天或者一個星期發。其實屬于有凍結押金的POS機，這些押金可能已經到他們手里了。也許第二天你就聯系不上他們了。

5、嘉聯立刷pos機騙局騙了199怎么投訴

保留證據，打電話進行投訴。
1、發生此類詐騙時，被騙者可以到“網絡違法犯罪舉報網站”或相關第三方交易平臺進行投訴舉報。
2、可以撥打110或到當地派出所報警。

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