1、Pos機(jī)收款卡被反詐中心凍結(jié)

交易異常被反詐中心凍結(jié)后應(yīng)該做好如下工作：
如果因?yàn)閹椭娦啪W(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢的交易被發(fā)現(xiàn)而凍結(jié)的，就要主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理；二是如果因?yàn)樽陨碚I(yè)務(wù)產(chǎn)生的交易被反詐中心凍結(jié)的，可以主動(dòng)到反詐中心說(shuō)明情況，以便及時(shí)解凍。

2、公安局刑偵隊(duì)有沒(méi)有權(quán)利直接凍結(jié)銀行卡

公安局刑偵隊(duì)沒(méi)有權(quán)利直接凍結(jié)銀行卡。
但是可以出示相關(guān)的證明材料之后，銀行會(huì)根據(jù)情況進(jìn)行凍結(jié)賬戶。銀行卡凍結(jié)的屬于司法行為，主要是因?yàn)橘~戶交易異常，可能存在詐騙，DU博，洗QIAN等危害國(guó)家的行為。被銀行風(fēng)控部門發(fā)現(xiàn)并報(bào)送公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)發(fā)出指令進(jìn)行凍結(jié)。
凍結(jié)期一般為三天，三天之內(nèi)你無(wú)法針對(duì)公安機(jī)關(guān)的訊問(wèn)提出有效的證明文件，就延長(zhǎng)為半年。如三天后未解凍，可以選擇積極主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)處理，與承辦案件的公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，帶上自己的身份證明材料、相關(guān)交易記錄、交易合同等，去當(dāng)?shù)卦敿?xì)說(shuō)明情況。同時(shí)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查，甚至由檢察機(jī)關(guān)提起公訴，一單坐實(shí)，即刻沒(méi)收非法所得并對(duì)持卡人進(jìn)行審判。
這類問(wèn)題之所以發(fā)生，是因?yàn)榕c當(dāng)事人發(fā)生交易的賬戶被公安機(jī)關(guān)截獲，所以當(dāng)事人想要避免被起訴，就需要提供足夠的證據(jù)證明當(dāng)事人的所得合法。
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十一條 訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的，人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
（一）偽造、毀滅重要證據(jù)，妨礙人民法院審理案件的；
（二）以暴力、威脅、賄買方法阻止證人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證的；
（三）隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，或者已被清點(diǎn)并責(zé)令其保管的財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的；
（四）對(duì)司法工作人員、訴訟參加人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗(yàn)人、協(xié)助執(zhí)行的人，進(jìn)行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報(bào)復(fù)的；
（五）以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員執(zhí)行職務(wù)的；
（六）拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的。
人民法院對(duì)有前款規(guī)定的行為之一的單位，可以對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

刑警隊(duì)沒(méi)有權(quán)利直接凍結(jié)銀行卡，但是可以出示相關(guān)的證明材料之后，銀行會(huì)根據(jù)情況進(jìn)行凍結(jié)賬戶。

3、銀行卡被刑偵大隊(duì)凍結(jié)是怎么回事

持卡人攜帶身份證，銀行卡到所在地銀行辦理銀行卡解凍業(yè)務(wù)，在工作人員的協(xié)同下，填寫申請(qǐng)解凍業(yè)務(wù)申請(qǐng)即可。

銀行卡會(huì)被凍結(jié)的原因：

1、銀行卡是信用卡(貸記卡)，如果被凍結(jié)可能是信用卡出現(xiàn)過(guò)異常交易，比如惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯(cuò)誤等，銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)。

2、可透支的銀行卡，銀行會(huì)根據(jù)實(shí)際償還能力來(lái)制定透支份額，當(dāng)透支超出份額銀行會(huì)立刻冷凍銀行卡。

3、銀行卡是借記卡，如果被凍結(jié)，一種是錯(cuò)帳凍結(jié)，就是銀行交易時(shí)將錢錯(cuò)誤地多給到了賬號(hào)上，那么銀行可能會(huì)把多給的部分凍結(jié)掉。另一種是司法凍結(jié)，司法機(jī)關(guān)因辦案的需要可以向銀行申請(qǐng)凍結(jié)銀行卡。

擴(kuò)展資料：

使用銀行卡時(shí)注意事項(xiàng)：

輸入密碼時(shí)注意用手遮擋，如果發(fā)現(xiàn)ATM機(jī)的密碼防護(hù)罩和入卡防護(hù)槽有異常情況，為了安全起見，不要使用，同時(shí)立即告知銀行。

為防范假ATM機(jī)的情況，客戶應(yīng)盡量選擇有顯著標(biāo)識(shí)的自助銀行，在銀行的錄像監(jiān)控下使用ATM機(jī)。

最好將銀行卡和身份證分開存放，不要將銀行卡轉(zhuǎn)借他人，不要隨意泄露銀行卡卡號(hào)及密碼。

刷卡消費(fèi)時(shí)，不要讓銀行卡離開視線范圍，留意收銀員的刷卡次數(shù)，拿到簽購(gòu)單及卡片時(shí)，核對(duì)簽購(gòu)單上的金額是否正確，是否為本人的卡片。

開通手機(jī)短信服務(wù)，隨時(shí)掌握賬戶變動(dòng)情況，一旦發(fā)現(xiàn)異常交易，馬上致電銀行進(jìn)行掛失。

參考資料來(lái)源：百度百科-銀行卡

參考資料來(lái)源：百度百科-刑偵大隊(duì)

連續(xù)銀行卡為什么會(huì)凍結(jié)
銀行卡被凍結(jié)的原因有很多種,有銀行的行為,有司法行為,當(dāng)然也有你的不良行為,具體如下:
一、你的銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結(jié),可能是你的信用卡出現(xiàn)過(guò)異常交易,比如你惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯(cuò)誤等,銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)。
二、可透支的銀行卡,銀行會(huì)根據(jù)你的實(shí)際償還能力來(lái)給你制定透支份額,當(dāng)你透支超出份額銀行會(huì)立刻冷凍你的銀行卡。
三、你的銀行卡是借記卡,如果被凍結(jié),一種是錯(cuò)帳凍結(jié),就是說(shuō)銀行交易時(shí)將錢錯(cuò)誤地多給到了你的賬號(hào)上,那么銀行可能會(huì)把多給你的部分凍結(jié)掉。一種是司法凍結(jié),根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定,司法機(jī)關(guān)因辦案的需要可以向銀行申請(qǐng)冰結(jié)你的銀行卡。同時(shí)海關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)等部門也是有權(quán)凍結(jié)的。
四、不論是什么銀行卡,如果你輸入密碼三次連續(xù)出錯(cuò),銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把你的銀行卡密碼鎖住,與凍結(jié)差不多,但不是凍結(jié)。24小是過(guò)后會(huì)自動(dòng)解除。
五、你的銀行卡到期沒(méi)有重新辦理新卡的,到期后銀行會(huì)凍結(jié)你的過(guò)期銀行卡。
六、你的銀行卡如果被連續(xù)掛失多次,被銀行方面認(rèn)為有惡意掛失的嫌疑而予以凍結(jié)。
銀行卡被凍結(jié)后要想解除凍結(jié),因被凍結(jié)原因的不同解除的時(shí)間或者手續(xù)也會(huì)不同,有的銀行卡可能永遠(yuǎn)都解除不了,你最好打電話或者...連續(xù)銀行卡為什么會(huì)凍結(jié)
銀行卡被凍結(jié)的原因有很多種,有銀行的行為,有司法行為,當(dāng)然也有你的不良行為,具體如下:
一、你的銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結(jié),可能是你的信用卡出現(xiàn)過(guò)異常交易,比如你惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯(cuò)誤等,銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)。
二、可透支的銀行卡,銀行會(huì)根據(jù)你的實(shí)際償還能力來(lái)給你制定透支份額,當(dāng)你透支超出份額銀行會(huì)立刻冷凍你的銀行卡。
三、你的銀行卡是借記卡,如果被凍結(jié),一種是錯(cuò)帳凍結(jié),就是說(shuō)銀行交易時(shí)將錢錯(cuò)誤地多給到了你的賬號(hào)上,那么銀行可能會(huì)把多給你的部分凍結(jié)掉。一種是司法凍結(jié),根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定,司法機(jī)關(guān)因辦案的需要可以向銀行申請(qǐng)冰結(jié)你的銀行卡。同時(shí)海關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)等部門也是有權(quán)凍結(jié)的。
四、不論是什么銀行卡,如果你輸入密碼三次連續(xù)出錯(cuò),銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把你的銀行卡密碼鎖住,與凍結(jié)差不多,但不是凍結(jié)。24小是過(guò)后會(huì)自動(dòng)解除。
五、你的銀行卡到期沒(méi)有重新辦理新卡的,到期后銀行會(huì)凍結(jié)你的過(guò)期銀行卡。
六、你的銀行卡如果被連續(xù)掛失多次,被銀行方面認(rèn)為有惡意掛失的嫌疑而予以凍結(jié)。
銀行卡被凍結(jié)后要想解除凍結(jié),因被凍結(jié)原因的不同解除的時(shí)間或者手續(xù)也會(huì)不同,有的銀行卡可能永遠(yuǎn)都解除不了,你最好打電話或者親自到銀行咨詢?yōu)楹谩?

4、POS機(jī)錢被凍結(jié)說(shuō)我涉嫌洗黑錢會(huì)被抓嗎?

那要看是否你真的是洗錢了。如果沒(méi)有，你到公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況就行。但一定要切記，不能私自轉(zhuǎn)錢進(jìn)行處理，謹(jǐn)防對(duì)方是騙子。 只要你沒(méi)有犯過(guò)這些事，就不會(huì)被抓，如果有，就會(huì)被抓，目前被凍結(jié)，只是調(diào)查階段。

5、銀行卡被刑警大隊(duì)的鎖定的,24小時(shí)能自動(dòng)解除嗎?

比如說(shuō)建行，銀行卡連續(xù)輸錯(cuò)3次密碼，銀行卡會(huì)被鎖定且不會(huì)自動(dòng)解鎖，必須要戶主本人持本人有效身份證件、銀行卡去任一建行網(wǎng)點(diǎn)辦理解鎖或重置密碼的業(yè)務(wù)，而且該業(yè)務(wù)還不能代辦。也有的銀行，銀行卡因?yàn)檩斿e(cuò)密碼被鎖定，24小時(shí)后會(huì)自動(dòng)解鎖
密碼輸入錯(cuò)誤系統(tǒng)會(huì)鎖定你的銀行卡24小時(shí)，如果急用錢需要去銀行柜臺(tái)解鎖。
帶上本人身份證和銀行卡去任意一家中國(guó)銀行柜臺(tái)說(shuō)明原因，然后，銀行工作人員會(huì)叫你重新設(shè)置密碼，銀行卡也順利解鎖。
由于密碼是由自行設(shè)定和保管的個(gè)人私密信息，銀行系統(tǒng)也只能自動(dòng)判定輸入的密碼是否相符，并不知道密碼的內(nèi)容。
擴(kuò)展資料：
賬戶凍結(jié)：
在收款過(guò)程中，當(dāng)天如出現(xiàn)以下情形，將導(dǎo)致賬戶凍結(jié)：
1、銀行卡密碼輸入錯(cuò)誤三次及以上；
2、銀行卡刷卡余額不足，刷卡三次及以上；
3、刷已掛失的銀行卡一次及以上；
4、使用手機(jī)POS查詢銀行卡余額超過(guò)10次及以上等；
滿足以上一條或者多條，該P(yáng)OS機(jī)商戶賬戶將被凍結(jié)。賬戶凍結(jié)后，在使用“當(dāng)面收款”或者“提款”功能時(shí)，APP會(huì)提示賬戶凍結(jié)，或者限制提款。 你的銀行卡如果是被柜員機(jī)誤吞掉的。還是要拿你自己的身份證去當(dāng)?shù)氐你y行辦理。而你的銀行卡被刑警大隊(duì)鎖定24小時(shí)，肯定是不能自動(dòng)解除的，你還是拿你的身份證去辦理或咨詢。 銀行卡被刑警大隊(duì)的鎖定的，24小時(shí)肯定不能自動(dòng)解除，需要看刑警隊(duì)凍結(jié)你賬戶的原因，直到涉事原因查明和你沒(méi)有關(guān)系，才會(huì)解除的， 你那銀行卡被鎖定是有原因的 ，要想自動(dòng)解除鎖定，那是不可能的 ，必須配合有關(guān)單位解決了問(wèn)題才行 。 這種鎖定的話并不是自動(dòng)解鎖的，這是需要人工進(jìn)行的，不會(huì)24小時(shí)解鎖。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶上網(wǎng)址：http://yadikedp.com/posjifour/281764.html