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1、刷卡機(jī)和酒店名稱不一樣可以用嗎

刷卡機(jī)和酒店名稱不一樣可以用嗎

來(lái)源：永豐公安

明知銀行卡中的錢(qián)是違法所得，卻多次利用POS機(jī)為“朋友”提現(xiàn)并從中牟利。近日，永豐縣公安局刑警大隊(duì)破獲一起利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)案，在浙江省桐鄉(xiāng)市抓獲犯罪嫌疑人葉某、張某、嚴(yán)某三人，繳獲作案POS機(jī)三部，銀行卡十余張。

前段時(shí)間，刑警大隊(duì)民警在偵辦一起電信詐騙案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)受害人的錢(qián)轉(zhuǎn)入詐騙分子提供的銀行卡后，大量資金通過(guò)POS機(jī)消費(fèi)在浙江省桐鄉(xiāng)市的一家便利店。于是，辦案民警順藤摸瓜找到了這家便利店的老板葉某。經(jīng)查，葉某違規(guī)利用POS機(jī)取現(xiàn)200萬(wàn)余元，非法獲利4萬(wàn)余元。

“那晚，我在店里守店，正拿手機(jī)看連續(xù)劇。他來(lái)到店里買(mǎi)煙，并同我攀談起來(lái)。他問(wèn)我想不想通過(guò)POS機(jī)取現(xiàn)賺錢(qián)，有2%的好處費(fèi)?！北蛔ズ?，葉某回憶起自己最初被朋友“胖子”（詐騙分子，已另案處理）利誘的情景。

“我疑心套現(xiàn)的錢(qián)來(lái)路不明，胖子直接說(shuō)確實(shí)是網(wǎng)絡(luò)賭博之類的違法資金，但他還說(shuō)這些不用我管，只要能找到穩(wěn)當(dāng)、信得過(guò)的人刷POS機(jī)，給他們高額好處費(fèi)，自己少賺一點(diǎn)，就沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)。”如今身處囹圄，葉某不斷懊惱自己當(dāng)時(shí)“太傻太天真”。

據(jù)葉某供述，他當(dāng)時(shí)按照“胖子”的要求，很快用自己店鋪的營(yíng)業(yè)執(zhí)照去銀行辦理了相應(yīng)的POS機(jī)，并依托自己的“朋友圈”依次聯(lián)系上了經(jīng)營(yíng)煙酒店的張某、經(jīng)營(yíng)超市的嚴(yán)某，共同實(shí)施POS機(jī)取現(xiàn)。經(jīng)查，至案發(fā)時(shí)，張某利用POS機(jī)違規(guī)取現(xiàn)160余萬(wàn)元，非法獲利3萬(wàn)余元；嚴(yán)某利用POS機(jī)違規(guī)取現(xiàn)28萬(wàn)元，非法獲利560元。

目前，犯罪嫌疑人葉某、張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，犯罪嫌疑人嚴(yán)某被依法取保候?qū)?。三人?萬(wàn)余元違法所得被依法沒(méi)收。案件還在進(jìn)一步深挖辦理中。

來(lái)源：刑警大隊(duì)

供稿：涂斌、戴宇燐

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