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1、刷卡機和信用卡是同一個人

刷卡機和信用卡是同一個人

近日，重慶南岸警方接連摧毀兩個電詐“黑灰產”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，查獲GOIP設備一臺、筆記本電腦三臺、涉案電話卡29張、押涉案銀行卡20余張，POS機6臺，兩起案件涉案資金總額合計達1300余萬。

涉案資金流水達千萬

今年2月中旬，南岸分局海棠溪派出所根據推送的“斷卡”線索開展研判。過程中，辦案民警發現在中心城區工作的黎某銀行流水異常，疑似參與洗錢活動。

警方隨即圍繞黎某開展偵查。很快，一個以萬某為首的涉嫌電詐洗錢的團伙逐漸浮出水面。經縝密偵查，警方掌握了該團伙涉案人員近期頻繁在中心城區各區酒店、民宿中以刷信用卡的形式為境外詐騙犯罪分子洗錢的確鑿證據。

為盡快斬斷這條黑灰產業鏈，防止其繼續危害人民群眾財產安全，辦案民警加大偵查力度，迅速梳理團伙成員關系并開展抓捕，在該分局反詐中心的協助下，辦案民警雷霆出擊，成功打掉這個專門為電信網絡詐騙犯罪分子洗黑錢的團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，扣押涉案銀行卡20余張，POS機6臺，現金8萬余元。

經審查，警方發現該團伙組織嚴密，分工明確，嫌疑人萬某通過境外聊天軟件聯系境外詐騙團伙，嫌疑人丁某則負責在境內完成洗錢環節，以此收取高額回扣。據悉，該團伙半月之內刷卡洗錢金額上千萬元，全國共有100余人受害。

目前，該團伙8名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。

電話卡銀行卡不能租借！這是詐騙

今年2月初，南岸區公安分局獲悉線索，轄區江南大道一居民小區內，有人以返利為餌，邀約他人提供銀行卡用于實施詐騙犯罪。

了解情況后，該分局刑偵支隊立即組織精干力量進行調查，經民警抽絲剝繭、布控蹲守，抓獲吳某等11名嫌疑人，當場查獲一臺GOIP設備、三臺筆記本電腦、29張電話卡、32根天線等作案工具。

案件偵辦過程中，民警發現該犯罪團伙極其狡猾，主要成員有多次前科、反偵查能力強、行動方式隱蔽，先后在全市8個區縣內流竄作案。吳某等人通過架設GOIP設備，利用電話卡為境外詐騙窩點提供電話服務，共買賣電話卡307張，其中在渝開卡265張，涉及詐騙案件20余件，受害人被騙金額達300余萬元。

經審訊，吳某等人對其實施的犯罪行為供認不諱，目前該團伙嫌疑人已被南岸警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒：買賣、租借“兩卡”均屬違法行為，請市民切勿將名下手機卡、銀行卡、支付寶等進行買賣租借，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博、洗錢或其他違法犯罪，將成為犯罪“幫兇”，將面臨信用懲戒、限制業務、法律處分等懲戒！

來源： 重慶長安網

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