網(wǎng)上關(guān)于pos刷卡機(jī)工作,POS機(jī)刷卡洗白詐騙錢財(cái)?shù)乃⒖ㄖR比較多，也有關(guān)于pos刷卡機(jī)工作的問題，今天第一pos網(wǎng)(yadikedp.com)為大家整理刷卡常見知識，未來的我們終成一代卡神。

本文目錄一覽：

1、pos刷卡機(jī)工作

2、在pos公司上班會坐牢嗎

pos刷卡機(jī)工作

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

近日，南京鐵路東站派出所接到市民張某的報(bào)警，稱自己被人騙了22000元。張某告訴民警，前不久，他接到自稱是某寶工作人員的電話，被告知他在大學(xué)期間使用了借唄，需要清除記錄。張某稱沒用過，對方稱沒使用就要驗(yàn)證一下。為此，張某被拉進(jìn)一個(gè)群，群里有自稱某寶的客服、銀監(jiān)會的記錄員。在對方的忽悠下，張某先后轉(zhuǎn)賬2萬余元。警方介入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)張某的錢被人用POS機(jī)刷走。經(jīng)深入偵查，警方相繼抓獲多名嫌疑人，搗毀一個(gè)利用銀行卡非法洗錢的團(tuán)伙。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

一個(gè)騙局，揭開利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)黑色鏈條

據(jù)介紹，張某被忽悠進(jìn)QQ群后，“銀監(jiān)會記錄員”用語音指導(dǎo)張某驗(yàn)證賬號，且讓他共享了屏幕。最初，對方讓張某轉(zhuǎn)賬4000元至劉某的銀行賬號里。張某起了疑心，詢問原因時(shí)，對方稱，轉(zhuǎn)賬不僅不扣款，還能賺錢。

張某轉(zhuǎn)了一元錢，果然，錢沒少，還賺了一元錢。張某就把一張銀行卡里近5000元轉(zhuǎn)過去，發(fā)現(xiàn)錢被扣了。此時(shí)，對方稱是操作失誤，讓張某再轉(zhuǎn)錢就可以退款了。按照對方的說法，張某又轉(zhuǎn)17500元，結(jié)果錢又被扣了。張某這才發(fā)現(xiàn)可能被騙了，再發(fā)信息時(shí)，自己已被踢出群。

南京鐵路東站派出所接到該案后，立即介入調(diào)查。通過對資金流向的分析，民警發(fā)現(xiàn)受害人張某的錢被轉(zhuǎn)入到一級銀行卡中，通過刷POS機(jī)后，又進(jìn)入了二級卡李某的銀行卡中。隨后，通過相關(guān)部門的配合調(diào)查，警方將藏身于廈門市思明區(qū)的李某抓獲。

據(jù)李某交代，他的銀行卡和信用卡被朋友莊某拿去使用了。根據(jù)這一線索，民警又成功抓獲莊某。意外的是，民警在莊某的屋里發(fā)現(xiàn)了同案犯胡某和賀某，現(xiàn)場繳獲多臺銀行POS機(jī)及多張信用卡。通過審訊莊某，他交代其上家為韓某，對方組織他和胡某、賀某有預(yù)謀的進(jìn)行洗錢套現(xiàn)。通過同案人員的交代，民警通過分析研判，在廈門市又將韓某抓獲。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

“四件套”售價(jià)2500元，刷卡金額高達(dá)4000萬元

警方通過審訊后，韓某交代了團(tuán)伙的操作流程。據(jù)介紹，由韓某領(lǐng)頭的組織，實(shí)際上其上線在境外，下線為莊某、胡某、賀某。具體的操作流程由他們從身邊朋友或外面購買信用卡。而信用卡多為“四件套”：手機(jī)、電話卡、銀行卡、信用卡，一個(gè)“四件套”以2500元買回來。

然后，由韓某跟境外聯(lián)系，將涉嫌詐騙得來的資金引入，轉(zhuǎn)賬至莊某、胡某、賀某提供的信用卡中，再通過POS機(jī)將信用卡中的錢刷出來，轉(zhuǎn)到個(gè)人銀行卡中。在此過程中，通過購物刷POS機(jī)，將涉嫌騙來的進(jìn)賬洗白。

據(jù)韓某交代，其團(tuán)伙每天刷卡的金額在100萬至200萬之間，2021年過年開始到被警方抓獲已刷出超過4000萬元。

警方詢問犯罪嫌疑人李某，為何將自己的信用卡借給朋友用。據(jù)李某交代，自己喜歡超前消費(fèi)，做生意虧錢后，信用卡額度用完了，想找朋友幫他還信用卡，結(jié)果就碰到對方了，不僅可以幫他代還信用卡，還不需要手續(xù)費(fèi)，于是當(dāng)即給了對方兩張信用卡，且每刷1萬元錢還有10元錢的收入。但當(dāng)李某發(fā)現(xiàn)自己信用卡的大額流水甚至高達(dá)70多萬元，小額的也是十幾萬時(shí)，感覺非常害怕，就把信用卡停掉了。沒想到，自己借信用卡給他人也涉嫌犯罪。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

警方提醒，這些騙局要提防

辦案民警告訴記者，其實(shí)有不少騙局雖然老套，但改頭換面重出江湖，也具有一定的欺騙性。市民只要不貪圖小利，不相信天上會掉餡餅，就不會輕易被騙。

警方對近期詐騙案件梳理分析后，總結(jié)的詐騙案件方式多為1.網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙；2.刷單返利詐騙；3.“殺豬盤”詐騙；4.冒充電商物流客服詐騙；5.冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)詐騙；6.冒充“公檢法”詐騙；7.虛假投資理財(cái)詐騙；8.虛假購物詐騙；9.注銷“校園貸”詐騙；10.網(wǎng)絡(luò)游戲虛假交易詐騙；11.視頻裸聊詐騙。通訊員 張平平 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?梅建明

校對 蘇云

來源：紫牛新聞

（轉(zhuǎn)自：紫牛新聞）

在pos公司上班會坐牢嗎

法律分析：

其實(shí)，如果您要是在正規(guī)的POS機(jī)上班是不會坐牢的，而且也不會觸犯到任何的法律，但是如果您在一些小型的不是很正規(guī)的POS機(jī)公司進(jìn)行工作的話，那么會有一定的風(fēng)險(xiǎn)，所以如果您想在POS機(jī)行業(yè)發(fā)展的話，那么還是要找到正規(guī)的公司來上班。

正規(guī)的POS機(jī)公司的特點(diǎn)

特點(diǎn)一：首先來說，正規(guī)的POS機(jī)公司肯首中中定是會有合法的經(jīng)營牌照，以及在有效期內(nèi)的支付牌照。這樣來說，這家公司就是一家正規(guī)的POS機(jī)公司了，并且一般大型的POS機(jī)公司這些資料都是非常齊全的。

特點(diǎn)二：一家正規(guī)的POS機(jī)銷售的POS機(jī)也是正規(guī)的一清機(jī)，因?yàn)橹挥姓?guī)的一清機(jī)才是符合我國的POS機(jī)的要求，而那些改裝的或者是二qing q機(jī)，都是不符合法律規(guī)定的POS機(jī)，所以一家公司銷售的POS機(jī)也可以看出這家公司是否是正規(guī)的。

特點(diǎn)三：對于一家正規(guī)的POS機(jī)來說，不僅賣的機(jī)器是正規(guī)的，而且銷售POS機(jī)的途徑也是非常正規(guī)的，并不會為了一些利益而走歪門邪道，例如有些不正規(guī)的POS機(jī)就會盜取顧客的信息進(jìn)而知道顧客的需求來銷售POS機(jī)，這樣都是違法的。

特點(diǎn)四：正規(guī)的POS機(jī)公司都是有著非常完善的售后服務(wù)系統(tǒng)，這樣也為消費(fèi)者提供了保障，并且有的公司是24小時(shí)都可以咨詢的這也可以顯示出一家POS機(jī)公司是非常正規(guī)的公司。

在POS機(jī)上班并不違法也不會坐牢，但是一定要選擇正規(guī)的POS機(jī)公司去上班，這樣您即可以賺到錢也可以保證自己的安全。

法律依據(jù)：

《最培激高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

第七條 違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第者山二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

衍生問題：

標(biāo)題：

信用卡套現(xiàn)違法嗎,會坐牢嗎

內(nèi)容：

信用卡套現(xiàn)違法。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

套現(xiàn)信用卡被銀行發(fā)現(xiàn)了，情節(jié)嚴(yán)重會坐牢，一般是封卡處理。

信用卡套現(xiàn)導(dǎo)致信用卡被凍結(jié)，信用卡套現(xiàn)是違法行為，銀行在信用卡核發(fā)以后會對信用卡刷卡交易情況進(jìn)行監(jiān)督和記錄明顯的。信用卡套現(xiàn)行為很容易被發(fā)卡銀行識別出來，一旦被發(fā)卡銀行發(fā)現(xiàn)存在信用卡套現(xiàn)行為，銀行會將信用卡做凍結(jié)，處理嚴(yán)重的還要追究持卡人的刑事責(zé)任，因提示大家一定要合理合法使用信用卡，以免為自己造成不必要的麻煩。

以上就是關(guān)于pos刷卡機(jī)工作,POS機(jī)刷卡洗白詐騙錢財(cái)?shù)闹R，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos刷卡機(jī)工作的知識，希望能夠幫助到大家！

轉(zhuǎn)載請帶上網(wǎng)址：http://yadikedp.com/shuaka/40481.html