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1、小型刷卡機(jī)秒到辦理

小型刷卡機(jī)秒到辦理

（央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》）網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在早已成為現(xiàn)代人生活中不可缺少的一部分，可謂人人都在“網(wǎng)”中。然而在網(wǎng)絡(luò)世界里，卻也有各種各樣的陷阱：偽裝成免費(fèi)Wi-Fi的釣魚陷阱、惡意APP……令人防不勝防。

輕松就能網(wǎng)上辦理大額信用卡？“開卡”之路竟是個(gè)收費(fèi)無底洞

今年20歲的劉志杰是遼寧朝陽人，今年4月，他想開一家燒烤店，于是開始想辦法籌集本金、辦理信用卡。由于從銀行辦理信用卡只能獲得較低的額度，劉志杰把目光轉(zhuǎn)向了網(wǎng)上的“大額信用卡”。他找到了一家，填寫完相關(guān)信息后，對(duì)方就打來了電話。

接電話的人自稱是在某擔(dān)保公司的工作劉女士，劉女士對(duì)劉志杰說，辦理大額度信用卡很容易，只要繳納一定的手續(xù)費(fèi)。一張額度為5萬元的信用卡，手續(xù)費(fèi)是1500元。

由于手頭緊，劉志杰先交了200元，剩下的1300元隨后補(bǔ)交。果然，3天之后，劉志杰如愿收到了一份快遞，里面是一張廣發(fā)銀行的信用卡。

但讓劉志杰沒想到的是，事情還沒完。

收到那張廣發(fā)銀行的信用卡之后，劉志杰將剩余的1300元錢存入了對(duì)方的支付寶賬戶。兩個(gè)小時(shí)以后，一個(gè)自稱是擔(dān)保公司主任的人又打來電話，向他收取開卡費(fèi)和擔(dān)保費(fèi)，為透支額度的10%，也就是5000元。

但劉志杰當(dāng)時(shí)并沒有5000元，只湊到了4500元。

劉志杰：然后我匯完之后，我問她要激活碼，她告訴我定金，就是還款能力不到10%，差500塊錢，然后說開通不了。

好不容易湊來的4500元因“達(dá)不到5萬元額度的10%”，不能證明劉志杰有還款能力，所以這筆錢暫時(shí)被凍結(jié)了，必須再交5000元，才能開通信用卡，解凍之前交的4500元。無奈之下，劉志杰只得再次從朋友那里借了5000元交上去。但沒料到，這張信用卡還是開通不了。

對(duì)方說激活卡時(shí)需要有“緩存數(shù)據(jù)”，然而目前只有97%的緩存數(shù)據(jù)，差的3%還需要交300塊錢。

至此，為了辦理一張大額信用額度的信用卡，劉志杰已經(jīng)向?qū)Ψ嚼U納了14000元，而這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是終點(diǎn)，對(duì)方依舊以各種理由讓劉志杰交錢。劉志杰開始意識(shí)到，自己可能上當(dāng)受騙了。

神秘女子跨境取走騙款，白色轎車成破案關(guān)鍵

2016年4月14日，遼寧省本溪市公安局平山分局刑警大隊(duì)接到了劉志杰的報(bào)警，通過劉志杰的描述，警方很快認(rèn)定，這是一起利用釣魚網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙的案件。警方隨即成立了專案組，對(duì)案件展開偵查。

遼寧省本溪市公安局平山分局副局長(zhǎng) 欒冬松：這個(gè)案件涉案線索少，我們只能從涉案這塊的資金，包括這個(gè)嫌疑人所用的電話號(hào)碼的歸屬地，還有刷卡機(jī)的資金流上，我們進(jìn)行研判。

警方把調(diào)查的重點(diǎn)放在了資金流向上，發(fā)現(xiàn)所有的資金都是通過刷卡機(jī)流向了7個(gè)銀行卡賬戶，而這7個(gè)賬戶都在湖北孝感市安陸。

遼寧本溪警方立即與湖北方面取得聯(lián)系，并迅速調(diào)取7家銀行的監(jiān)控錄像。錄像顯示，7個(gè)銀行的取款人都是一名女子，每次在進(jìn)入自動(dòng)取款機(jī)的監(jiān)控范圍后，她都會(huì)低頭戴上口罩。

警方：她基本每天都在取錢，就是用之前那幾個(gè)賬戶的這個(gè)卡，每天都在取錢，最多的一天能夠取八九萬塊錢，最少一天也是三四萬。

根據(jù)該女子取款網(wǎng)點(diǎn)的距離和取款的時(shí)間間隔，警方推斷該女子是乘坐了交通工具或是有車，并立即在這名女子經(jīng)常取款的兩個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行布控。

取款的嫌疑人出現(xiàn)了。而在銀行的監(jiān)控錄像上，警方果然看到了一輛類似北京現(xiàn)代的白色轎車。

警方：我們還是光知道現(xiàn)代車不行，還必須得知道車號(hào)，才能做下一步的分析。于是我們就是說，也決定對(duì)這個(gè)戴口罩女子進(jìn)行蹲坑守候，咱近距離地看這個(gè)車到底是多少號(hào)，才能確定這個(gè)犯罪嫌疑人。

白色的現(xiàn)代轎車成為了警方破案的關(guān)鍵。一天晚上，白色轎車又出現(xiàn)了。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)偵查員的報(bào)告，警方按照車牌號(hào)碼很快找到了白色轎車的車主。根據(jù)車輛登記備案顯示，這輛白色轎車的車主姓肖，43歲。

然而監(jiān)控錄像里的駕駛員看上去比較年輕，并不像43歲。此外，還有一名年輕女性坐在副駕駛的座位上。

警方對(duì)白色現(xiàn)代轎車車主的家庭關(guān)系進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)監(jiān)控錄像看到的樣貌特征，發(fā)現(xiàn)此人的兒媳婦施某就是那名取款的女性嫌疑人，那輛嫌疑車輛的駕駛員，應(yīng)該是該車車主的兒子肖某。

在確定了施某和丈夫肖某就是本案的取款嫌疑人之后，一個(gè)新的問題又?jǐn)[在警方面前，是否還有其他的作案人員呢？警方?jīng)Q定繼續(xù)進(jìn)行布控，并且有了意外的發(fā)現(xiàn)：不斷地有一些形跡可疑的人與肖某和施某兩個(gè)人接觸，這些人會(huì)是他們的同伙嗎？

放長(zhǎng)線釣大魚，“12個(gè)電話”暴露嫌疑人行蹤

警方：經(jīng)過蹲守我們發(fā)現(xiàn)，這個(gè)車輛每天的行蹤都非常詭秘，有的時(shí)候有就是說三四臺(tái)車，經(jīng)常在他這個(gè)小區(qū)外面的道路，在路邊停著，這個(gè)車出來之后呢，兩個(gè)車就在道中間，馬路中間，就把車床搖下來，交談著什么，然后手里遞了一些東西，然后迅速就駛離。

宋志偉：有可能這個(gè)女子她就是替別人取錢的，但是還不排除她也是主謀。

警方梳理出兩個(gè)可疑的手機(jī)號(hào)碼。這兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼與施某夫婦聯(lián)系的時(shí)間點(diǎn)，都發(fā)生在這兩個(gè)人取款的前后。在查看這兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼的通話記錄時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)，其中一個(gè)手機(jī)號(hào)碼在同一天連續(xù)撥打了12個(gè)陌生的手機(jī)號(hào)碼，這一反常的舉動(dòng)引起了警方的關(guān)注。

警方：我們通過互聯(lián)網(wǎng)、百度對(duì)以上12個(gè)電話號(hào)碼進(jìn)行搜索，發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常有趣的規(guī)律：這12個(gè)電話號(hào)碼，都是在互聯(lián)網(wǎng)上登記出租房屋留的房東的電話。

警方開始對(duì)這12個(gè)電話進(jìn)行了一一回訪，回訪到最后一個(gè)電話時(shí)，房東表示，房子已經(jīng)租出去了，地點(diǎn)就在武漢的新新人家小區(qū)一個(gè)18層樓的13樓。

通過小區(qū)物業(yè)的交費(fèi)登記，警方梳理出一個(gè)名叫徐某的嫌疑對(duì)象，通過戶籍信息研判，這個(gè)徐某康的妻子黃某，和在安陸市的取款嫌疑人施某是表姐妹關(guān)系，具備作案的可能。而在黃某的名下，有一輛大眾牌轎車。

警方在小區(qū)進(jìn)行了蹲守，第三天的晚上，警方一直監(jiān)控的那個(gè)房間的燈突然亮了，嫌疑人終于現(xiàn)身。

警方曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)，徐某的妻子黃某名下有一輛大眾牌轎車，但黃某和這輛車一直沒有在新新人家小區(qū)出現(xiàn)過。警方調(diào)出了這輛車的買賣信息，以及行動(dòng)軌跡，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)叫楊家?guī)X的地方。辦案人員立即趕往楊家?guī)X附近蹲守，三天之后，辦案人員發(fā)現(xiàn)了一名女子帶著一個(gè)小女孩，這個(gè)女子正是警方要找的徐某的妻子黃某。

警方跟隨她回到一個(gè)類似于廠房的住處，發(fā)現(xiàn)了黃某名下的大眾轎車。這也就意味著，整個(gè)詐騙團(tuán)伙中的最后一個(gè)落腳點(diǎn)找到了。至此，警方認(rèn)為，收網(wǎng)時(shí)機(jī)依然成熟。

遼寧省本溪市公安局平山分局刑警大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 劉權(quán)峰：我們計(jì)劃就是等她母親抱孩子離開的時(shí)候……咱們伺機(jī)進(jìn)屋實(shí)施抓捕。

2016年7月15日，警方的三個(gè)抓捕小組分別在安陸、武漢兩地，成功將三個(gè)窩點(diǎn)的7名犯罪嫌疑人抓獲。7月19日，警方將徐某等6名犯罪嫌疑人同武漢押解回本溪，犯罪嫌疑人施某因?yàn)閼言斜蝗”：驅(qū)彙?/p>

通過審訊警方了解到，施某之前曾經(jīng)在電信詐騙的團(tuán)伙中工作過，所以掌握了一些電信詐騙的手段，結(jié)婚之后，她重操舊業(yè)，不過這次她把丈夫和親妹妹都拉了進(jìn)來。

施某懷孕之后給自己的妹妹打電話，讓她過來幫忙，那個(gè)時(shí)候的妹妹正好沒有工作，而且她覺得只是打打電話，既輕松又能賺錢，所以就跟姐姐姐夫一起合伙詐騙。妹妹打電話詐騙，施某和丈夫肖某取款。

徐某：可能習(xí)慣性地不勞而獲的那種，因?yàn)槲业墓ぷ髁勘容^輕，然后又不用做什么重事之類的，可能是那種習(xí)慣一下子再讓我去找一個(gè)地方打工，聽別人吆喝的那種，一個(gè)月兩三千塊錢，可能一下子落差那么大的話，可能一下子無法接受。

半小時(shí)觀察：網(wǎng)絡(luò)詐騙手段花樣不斷翻新

利用網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等現(xiàn)代電信技術(shù)手段，通過非接觸性方式，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物的犯罪屢禁不止，屢打不絕。尤其網(wǎng)絡(luò)詐騙手段花樣不斷翻新，危害日益嚴(yán)重。剛訂了機(jī)票，騙子就來電話；剛寄了郵件，騙子就來電話，這種情形，不知多少人都遇到過。

據(jù)北京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)與360互聯(lián)網(wǎng)安全中心聯(lián)合發(fā)起成立的網(wǎng)絡(luò)詐騙全民舉報(bào)平臺(tái)——獵網(wǎng)平臺(tái)于去年底發(fā)布的《現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告》初步統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)，從事網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)的人數(shù)至少有160萬人，“年產(chǎn)值”超過1100億元。面對(duì)這樣的難題，除了公安部門、行業(yè)主管部門加大打擊、整治的力度外，我們也要多一些防范意識(shí)，天上，永遠(yuǎn)不會(huì)掉下餡餅。

（本文編輯：李天路）

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