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1、云南關(guān)停的刷卡機(jī)

云南關(guān)停的刷卡機(jī)

2月21日，自治區(qū)公安廳召開春節(jié)期間廣西三個(gè)重點(diǎn)地區(qū)打擊電信詐騙犯罪工作情況新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了廣西公安機(jī)關(guān)近期破獲的五大典型案例。

典型案例

1

案例一：

百色偵辦“馮某標(biāo)等人詐騙案”

凌云縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，邏樓鎮(zhèn)人馮某標(biāo)伙同他人自2016年起，多次以民族資產(chǎn)解凍發(fā)放善款的名義實(shí)施詐騙，涉案金額巨大。

2019年1月12日凌晨凌云縣公安局組織專案民警在凌云縣城將犯罪嫌疑人馮某標(biāo)、王某夢(mèng)、馮某操抓獲，1月16日又在凌云縣城將該案的另一名犯罪嫌疑人馮某佩抓獲。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，自2016年6月份開始，犯罪嫌疑人馮某標(biāo)伙同馮某佩非法購買非實(shí)名的移動(dòng)電話卡，冒充高齡老人及國家機(jī)關(guān)工作人員，打電話給被害人王某榮、孫某某、蔡某萍等人，謊稱有巨額的財(cái)產(chǎn)需要解凍發(fā)放，哄騙被害人不斷發(fā)展會(huì)員參與資產(chǎn)解凍，涉及的被害人20余萬人，至2016年12月底，犯罪嫌疑人馮某標(biāo)、馮某佩陸續(xù)騙取了被害人的財(cái)產(chǎn)6480余萬元。

目前，凌云縣公安局已依法對(duì)犯罪嫌疑人馮某標(biāo)、馮某佩、王某夢(mèng)等4名涉案人員執(zhí)行刑事拘留，犯罪嫌疑人將詐騙所得贓款藏匿在出租房及用于購買豪車、商品房，建樓房，幫子女及情婦買房買車等。現(xiàn)已查封涉案房產(chǎn)5處、商鋪四間，扣押瑪莎拉蒂轎車一輛、奔馳轎車三輛、寶馬越野車一輛、大眾轎車一輛，扣押贓款110萬元、金條7根共1.4千克，扣押金銀首飾、手機(jī)、銀行卡一批，其余在逃人員正在追捕中。

2

案例二：

百色偵辦“文某新等人詐騙案”

凌云縣公安局偵查員在工作中發(fā)現(xiàn)邏樓鎮(zhèn)人文某新、文某鋒、文某飛、吳某威等人涉嫌以民族資產(chǎn)解凍的名義實(shí)施詐騙，涉案金額巨大，并立案進(jìn)行偵查。

2019年2月3日，凌云縣公安局組織專案人員赴邏樓鎮(zhèn)對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，抓獲了主要犯罪嫌疑人文某新、文某鋒、文某飛、吳某威、吳某剛等人。

經(jīng)調(diào)查，2018年2月份開始，犯罪嫌疑人文某新、文某鋒、文某飛、吳某威、吳某剛等人非法購買非實(shí)名電話卡，冒充國家部門工作人員、銀行工作人員等身份打電話給黃某萍、孫某、馮某英、李某蓉等人，謊稱有巨額款項(xiàng)發(fā)放，叫被害人繳納各種手續(xù)費(fèi)，至2018年10月份，共騙取被害人700余萬元。

抓獲該案的主要犯罪嫌疑人后，經(jīng)審訊，又陸續(xù)將其余涉案人員抓獲歸案，目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人12人，全部執(zhí)行刑事拘留，繳獲涉案贓款360余萬元，扣押涉案車輛7輛、手機(jī)、銀行卡、電話卡等涉案物品一批。

3

案例三：

南寧市偵辦黃某芳等人詐騙案

2018年11月初，南寧警方在梳理、研判賓陽籍嫌疑人網(wǎng)絡(luò)詐騙手法新發(fā)案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，近期利用工商銀行APP漏洞進(jìn)行盜刷的案件高發(fā)。其中，安徽宿州市居民趙某被詐騙15192元案件、安徽省合肥市居民王某被詐騙53795元案件、湖南省郴州市彭某某被詐騙57454元案件。

經(jīng)開展前期偵查研判串并工作，民警發(fā)現(xiàn)該系列案件疑為同一伙賓陽籍犯罪嫌疑人所為。2018年11月7日，立即成立“黃某芳、楊某星等人系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案”專案組，對(duì)該網(wǎng)絡(luò)詐騙系列犯罪團(tuán)伙嫌疑人的犯罪情況開展偵查工作。11月8日起，專案組迅速行動(dòng)，統(tǒng)一指揮抓捕犯罪嫌疑人。

截至2018年11月29日，專案行動(dòng)組共抓獲犯罪嫌疑人11名，其中8名犯罪嫌疑人涉及系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，并已串并上同類型案件17起，涉案總計(jì)26萬余元。在抓捕團(tuán)伙各環(huán)節(jié)嫌疑人的過程中，工作專班查獲并依法扣押了手機(jī)31部、偽實(shí)名手機(jī)卡207張、銀行卡15張、筆記本電腦4臺(tái)等一大批涉案物品。

經(jīng)偵查，該伙犯罪嫌疑人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的主要作案方法為：犯罪嫌疑人非法購買受害人姓名、身份證信息和銀行卡的詳細(xì)信息；下載工商銀行手機(jī)APP，使用購買來的信息，在工行APP上注冊(cè)手機(jī)銀行；手機(jī)銀行注冊(cè)成功后，利用工行APP修改綁定手機(jī)號(hào)碼不需要驗(yàn)證碼的規(guī)則，將受害人手機(jī)銀行綁定手機(jī)號(hào)修改為詐騙使用的手機(jī)號(hào)碼；最后利用QQ錢包往賭博網(wǎng)站充值再提現(xiàn)的方式，把受害人銀行卡里的錢轉(zhuǎn)走。

作案特點(diǎn)：被害人名下工商銀行卡如未曾注冊(cè)過網(wǎng)上銀行，嫌疑人則可以利用購買來的人員信息，利用工行APP軟件的漏洞，最終將被害人工行卡中的錢款轉(zhuǎn)走。當(dāng)前，團(tuán)伙骨干成員黃某芳、莫某行等人對(duì)其團(tuán)伙運(yùn)用工商銀行APP漏洞，向全國多地被害人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，該團(tuán)伙已有8名犯罪嫌疑人被檢察院批準(zhǔn)逮捕，其他團(tuán)伙成員正在審查批捕中。工作組將繼續(xù)跟進(jìn)案件線索，深挖信息源頭，努力打擊更完善的全鏈條案件。

4

案例四：

南寧偵辦施某鋒等人詐騙案

2018年11月底，支付寶公司反映有用戶賬戶資金被盜竊，盜竊前曾登陸異常，登陸設(shè)備一直活躍在賓陽縣城一帶。根據(jù)這一情況，1月16日起，南寧警方迅速行動(dòng)，統(tǒng)一指揮抓捕犯罪嫌疑人。

截至1月22日，警方成功將賓陽籍犯罪嫌疑人施某鋒、施某等人涉嫌侵犯公民信息及盜竊支付寶賬戶資金的犯罪團(tuán)伙5名成員已抓捕歸案，查獲并依法扣押了涉案手機(jī)12部、銀行卡8張、筆記本電腦2臺(tái)等一大批涉案物品。并抽調(diào)精干力量成立工作組，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。犯罪團(tuán)伙成員涉及盜竊支付寶賬戶資金的實(shí)施者、支付寶信息來源提供者。

經(jīng)研判，該伙犯罪嫌疑人實(shí)施盜竊支付寶賬戶內(nèi)資金的作案方法為：

1、犯罪嫌疑人首先通過不法渠道獲取“四大件”公民信息；

2、獲取公民信息后，由一名嫌疑人通過手機(jī)號(hào)及密碼登陸測(cè)試支付寶，以確定支付寶是否能正常登陸使用；

3、直接登錄他人支付寶將賬戶內(nèi)資金以購物的方式實(shí)施盜竊。

2019年1月16日17時(shí)許，工作組根據(jù)線索，在賓陽縣賓州鎮(zhèn)廣源路147號(hào)302號(hào)房抓獲犯罪嫌疑人施某（男，廣西賓陽人），繳獲手機(jī)2部。通過核查發(fā)現(xiàn)，施某的涉案手機(jī)中保存大量的“四大件”（支付寶賬號(hào)、密碼、支付寶對(duì)應(yīng)的綁定人姓名及身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼）公民信息。經(jīng)進(jìn)一步工作，確定施某的犯罪同伙為賓陽縣古辣鎮(zhèn)男子施某鋒。

目前，犯罪嫌疑人施某、施某鋒、陳某、蒙某旭、陳某勛共5人已被工作專班依法采取強(qiáng)制措施，其中陳某勛另因涉嫌容留他人吸毒和妨礙信用卡詐騙已依法逮捕，其余4人均已依法刑事拘留。根據(jù)案件偵辦情況，工作組正在跟進(jìn)案件線索，深挖信息源頭，努力打擊更完善的全鏈條案件。

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案例五：

玉林偵破何某貴、黃某強(qiáng)等人詐騙案

2018年1月份以來，陸川縣公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)陳某軍、何某貴、黃某強(qiáng)等人涉嫌電信詐騙的犯罪線索。經(jīng)初步偵查、研判發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是打電話冒充武裝部長、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)貴州、云南、湖南等地的受害人以購買帳篷、消毒水方式進(jìn)行詐騙。

2018年5月5日凌晨，專案組組織近200警力分18個(gè)抓捕組分別到廣東化州市、陸川縣烏石鎮(zhèn)等地開展抓捕行動(dòng)，對(duì)陳某軍、何某貴、黃某強(qiáng)等人電信詐騙團(tuán)伙進(jìn)行統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。此次統(tǒng)一抓捕行動(dòng)共抓獲陳某軍、何某貴、黃某強(qiáng)、等人電信詐騙團(tuán)伙成員14人，繳獲手機(jī)14臺(tái)、銀行卡61張、POS刷卡機(jī)12臺(tái)、現(xiàn)金人民幣5萬多元、轎車9輛。

經(jīng)調(diào)查，2017年1月份至2018年5月份期間，犯罪嫌疑人等人利用劉某寶等人提供的銀行卡、手機(jī)卡，相互合作向貴州、云南、湖南等地受害人打電話冒充武裝部領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，以需要購買帳蓬、消毒水讓受害人墊款代購帳蓬為由，對(duì)受害者實(shí)施詐騙。受害人受騙并將錢款存入指定的銀行帳號(hào)后，覃某輝、蘇某榮、黃某生等人將銀行卡交給黃某強(qiáng)、何某貴等人，黃某強(qiáng)、何某貴等人將銀行卡交陳某軍，陳某軍通過POS刷卡機(jī)將錢套現(xiàn)，陳某軍將錢套現(xiàn)后贓款交給打電話實(shí)施詐騙的覃某輝、蘇某榮等人。

抓獲陳某軍、何某貴等人詐騙團(tuán)伙后，陸川縣警方迅速組織警力到貴州、云南、湖南等調(diào)取有關(guān)證據(jù)。在有關(guān)部門的協(xié)調(diào)支持下，通過對(duì)繳獲的銀行卡、POS機(jī)進(jìn)行梳理，共串出貴州、云南、湖南、江蘇及我區(qū)柳州、南寧等地電信詐騙案件39起，涉案金額110多萬元。

目前，陳某軍、何某貴、黃某強(qiáng)等人已經(jīng)移送陸川縣人民檢察院依法提起公訴。

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