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1、境外刷卡機(jī)如何還款轉(zhuǎn)賬

境外刷卡機(jī)如何還款轉(zhuǎn)賬

山東省菏澤市巨野縣警方近日偵破一起特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件，抓獲犯罪嫌疑人17人，繳獲手機(jī)、銀行卡等作案工具一批。經(jīng)查實，這個犯罪團(tuán)伙在數(shù)月內(nèi)涉嫌為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢6000多萬元。

銀行卡交易異常牽出幫信大案

巨野縣公安局刑偵大隊前不久接到案件線索稱，轄區(qū)居民王某運(yùn)名下一張農(nóng)行的銀行卡交易有明顯異常。王某運(yùn)無正當(dāng)職業(yè)，警方進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，用于轉(zhuǎn)款的不只是農(nóng)業(yè)銀行的那張卡，還有建設(shè)銀行、農(nóng)商銀行和郵政銀行的銀行卡。這些卡也都存在交易異常。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 劉培巖：他的4張銀行卡總的轉(zhuǎn)賬金額達(dá)到800余萬元，轉(zhuǎn)賬次數(shù)達(dá)到上千次。

警方發(fā)現(xiàn)，王某運(yùn)轉(zhuǎn)款非常頻繁，轉(zhuǎn)款最多時一天可達(dá)30多筆，而且是快進(jìn)快出。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 劉培巖：快進(jìn)快出就是說它(錢)進(jìn)來以后，就在短短的一分鐘或者幾分鐘之內(nèi)把錢再轉(zhuǎn)出去。有的是從夜里一直轉(zhuǎn)賬到凌晨，這個時間段也不符合常理。

為防止銀行卡交易異常被凍結(jié)，王某運(yùn)每天在正式轉(zhuǎn)賬前都有一個試卡的行為。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長 劉培巖：比如他是4月19日18點(diǎn)開始轉(zhuǎn)賬，然后他前期用微信零錢充值，充了0.1元，這又是一個很可疑的地方，并且發(fā)現(xiàn)他整個資金流水，試卡的情況普遍存在。

嫌疑人轉(zhuǎn)賬資金均流向境外 涉嫌幫信犯罪

王某運(yùn)轉(zhuǎn)款的這些錢從何而來，又轉(zhuǎn)到了哪兒去了呢？巨野警方通過公安部反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢發(fā)現(xiàn)，他名下的銀行卡所轉(zhuǎn)資金涉及國內(nèi)許多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，這些資金最終都流向了境外。因此，王某運(yùn)有重大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪嫌疑。

專案組民警經(jīng)對王某運(yùn)個人信息和活動軌跡梳理分析，他涉嫌幫信犯罪活動不可能只是一人作案，這背后應(yīng)該還隱藏有一個多人的團(tuán)伙。民警發(fā)現(xiàn)，王某運(yùn)經(jīng)常駕車在城區(qū)活動，與當(dāng)?shù)氐亩嗳寺?lián)系密切。為避免打草驚蛇，警方在王某運(yùn)駕車外出時進(jìn)行了秘密抓捕。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊民警 徐龍凱：王某運(yùn)到案之后，抱著僥幸心理，對自己的犯罪事實拒不承認(rèn)。我們通過搜查其車輛發(fā)現(xiàn)數(shù)張可疑的銀行卡，手機(jī)發(fā)現(xiàn)涉及洗錢轉(zhuǎn)賬的聊天記錄和交易明細(xì)。

證據(jù)面前王某運(yùn)只好供述，他在朋友王某亮的唆使下，用自己的銀行卡為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。王某亮在縣城一家網(wǎng)吧擔(dān)任管理員，經(jīng)過民警工作，他投案自首。王某亮交代，他的上線是本地人劉某可和李某正，二人向王某亮承諾，找人借用銀行卡向外轉(zhuǎn)賬，即可得到轉(zhuǎn)賬金額千分之八的報酬。

巨野縣公安局刑偵大隊反詐中隊民警 徐龍凱：于是王某亮利用自己網(wǎng)吧管理人員的身份，聯(lián)系經(jīng)常在網(wǎng)吧上網(wǎng)的青年提供自己名下的銀行卡，幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并承諾這些青年每天給予他們400元或者500元好處費(fèi)。

警方根據(jù)王某亮的交代，將他發(fā)展的下線吳某、任某等9人抓獲。而此時，王某亮的上線、團(tuán)伙頭目劉某可、李某正聞訊而逃。

17人落網(wǎng) 涉嫌轉(zhuǎn)賬洗錢6000余萬元

劉某可、李某正二人曾因涉嫌幫信罪被青島公安機(jī)關(guān)打擊處理，具有一定的反偵查意識。警方發(fā)現(xiàn)，劉某可雖然沒有離開巨野，但他居無定所，仍然操縱多人為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。巨野警方經(jīng)過仔細(xì)摸排，最終將劉某可、李某正等多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

警方專案組在對縣城內(nèi)賓館的排查中，通過調(diào)取公共視頻錄像，在某賓館發(fā)現(xiàn)了劉某可的蹤跡，專案組民警沒有貿(mào)然對他進(jìn)行抓捕。經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，除了劉某可之外，還有另外四名同伙，共開了3個房間。

巨野縣公安局刑偵大隊大隊長 滿德崗：我們分為幾組同時對這三個房間進(jìn)行圍捕，將這五名犯罪嫌疑人一并抓獲，當(dāng)時這五名犯罪嫌疑人正在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，同時繳獲了20部手機(jī)和50張銀行卡。

迫于法律威嚴(yán)和警方壓力，7月底，在逃的團(tuán)伙頭目李某正等人也先后向巨野警方投案自首。至此，這個涉嫌幫信犯罪團(tuán)伙17名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，均被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

巨野縣副縣長 公安局局長 李明軒：我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某正團(tuán)伙的上線為一躲藏在境外的男子。從今年2月份以來，李某正等人按照該男子指令，在明知是非法資金的情況下，組織人員幫助境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案流水達(dá)6000余萬元。

警方提醒廣大群眾，不要因貪圖蠅頭小利，將自己名下的手機(jī)卡、銀行卡或者網(wǎng)絡(luò)支付賬戶出租、出售給他人。

巨野縣公安局刑偵大隊大隊長 滿德崗：更不要為了攫取傭金和高額回報直接參加洗錢犯罪團(tuán)伙，這些行為均涉嫌犯罪，會受到法律的嚴(yán)懲。

【編輯:孫靜波】

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