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1、刷卡機錢少了怎么辦

刷卡機錢少了怎么辦

（央視財經《經濟半小時》）網絡現在早已成為現代人生活中不可缺少的一部分，可謂人人都在“網”中。然而在網絡世界里，卻也有各種各樣的陷阱：偽裝成免費Wi-Fi的釣魚陷阱、惡意APP……令人防不勝防。

輕松就能網上辦理大額信用卡？“開卡”之路竟是個收費無底洞

今年20歲的劉志杰是遼寧朝陽人，今年4月，他想開一家燒烤店，于是開始想辦法籌集本金、辦理信用卡。由于從銀行辦理信用卡只能獲得較低的額度，劉志杰把目光轉向了網上的“大額信用卡”。他找到了一家，填寫完相關信息后，對方就打來了電話。

接電話的人自稱是在某擔保公司的工作劉女士，劉女士對劉志杰說，辦理大額度信用卡很容易，只要繳納一定的手續費。一張額度為5萬元的信用卡，手續費是1500元。

由于手頭緊，劉志杰先交了200元，剩下的1300元隨后補交。果然，3天之后，劉志杰如愿收到了一份快遞，里面是一張廣發銀行的信用卡。

但讓劉志杰沒想到的是，事情還沒完。

收到那張廣發銀行的信用卡之后，劉志杰將剩余的1300元錢存入了對方的支付寶賬戶。兩個小時以后，一個自稱是擔保公司主任的人又打來電話，向他收取開卡費和擔保費，為透支額度的10%，也就是5000元。

但劉志杰當時并沒有5000元，只湊到了4500元。

劉志杰：然后我匯完之后，我問她要激活碼，她告訴我定金，就是還款能力不到10%，差500塊錢，然后說開通不了。

好不容易湊來的4500元因“達不到5萬元額度的10%”，不能證明劉志杰有還款能力，所以這筆錢暫時被凍結了，必須再交5000元，才能開通信用卡，解凍之前交的4500元。無奈之下，劉志杰只得再次從朋友那里借了5000元交上去。但沒料到，這張信用卡還是開通不了。

對方說激活卡時需要有“緩存數據”，然而目前只有97%的緩存數據，差的3%還需要交300塊錢。

至此，為了辦理一張大額信用額度的信用卡，劉志杰已經向對方繳納了14000元，而這遠遠不是終點，對方依舊以各種理由讓劉志杰交錢。劉志杰開始意識到，自己可能上當受騙了。

神秘女子跨境取走騙款，白色轎車成破案關鍵

2016年4月14日，遼寧省本溪市公安局平山分局刑警大隊接到了劉志杰的報警，通過劉志杰的描述，警方很快認定，這是一起利用釣魚網站實施電信詐騙的案件。警方隨即成立了專案組，對案件展開偵查。

遼寧省本溪市公安局平山分局副局長 欒冬松：這個案件涉案線索少，我們只能從涉案這塊的資金，包括這個嫌疑人所用的電話號碼的歸屬地，還有刷卡機的資金流上，我們進行研判。

警方把調查的重點放在了資金流向上，發現所有的資金都是通過刷卡機流向了7個銀行卡賬戶，而這7個賬戶都在湖北孝感市安陸。

遼寧本溪警方立即與湖北方面取得聯系，并迅速調取7家銀行的監控錄像。錄像顯示，7個銀行的取款人都是一名女子，每次在進入自動取款機的監控范圍后，她都會低頭戴上口罩。

警方：她基本每天都在取錢，就是用之前那幾個賬戶的這個卡，每天都在取錢，最多的一天能夠取八九萬塊錢，最少一天也是三四萬。

根據該女子取款網點的距離和取款的時間間隔，警方推斷該女子是乘坐了交通工具或是有車，并立即在這名女子經常取款的兩個地點進行布控。

取款的嫌疑人出現了。而在銀行的監控錄像上，警方果然看到了一輛類似北京現代的白色轎車。

警方：我們還是光知道現代車不行，還必須得知道車號，才能做下一步的分析。于是我們就是說，也決定對這個戴口罩女子進行蹲坑守候，咱近距離地看這個車到底是多少號，才能確定這個犯罪嫌疑人。

白色的現代轎車成為了警方破案的關鍵。一天晚上，白色轎車又出現了。根據現場偵查員的報告，警方按照車牌號碼很快找到了白色轎車的車主。根據車輛登記備案顯示，這輛白色轎車的車主姓肖，43歲。

然而監控錄像里的駕駛員看上去比較年輕，并不像43歲。此外，還有一名年輕女性坐在副駕駛的座位上。

警方對白色現代轎車車主的家庭關系進行調查，根據監控錄像看到的樣貌特征，發現此人的兒媳婦施某就是那名取款的女性嫌疑人，那輛嫌疑車輛的駕駛員，應該是該車車主的兒子肖某。

在確定了施某和丈夫肖某就是本案的取款嫌疑人之后，一個新的問題又擺在警方面前，是否還有其他的作案人員呢？警方決定繼續進行布控，并且有了意外的發現：不斷地有一些形跡可疑的人與肖某和施某兩個人接觸，這些人會是他們的同伙嗎？

放長線釣大魚，“12個電話”暴露嫌疑人行蹤

警方：經過蹲守我們發現，這個車輛每天的行蹤都非常詭秘，有的時候有就是說三四臺車，經常在他這個小區外面的道路，在路邊停著，這個車出來之后呢，兩個車就在道中間，馬路中間，就把車床搖下來，交談著什么，然后手里遞了一些東西，然后迅速就駛離。

宋志偉：有可能這個女子她就是替別人取錢的，但是還不排除她也是主謀。

警方梳理出兩個可疑的手機號碼。這兩個手機號碼與施某夫婦聯系的時間點，都發生在這兩個人取款的前后。在查看這兩個手機號碼的通話記錄時，警方發現，其中一個手機號碼在同一天連續撥打了12個陌生的手機號碼，這一反常的舉動引起了警方的關注。

警方：我們通過互聯網、百度對以上12個電話號碼進行搜索，發現一個非常有趣的規律：這12個電話號碼，都是在互聯網上登記出租房屋留的房東的電話。

警方開始對這12個電話進行了一一回訪，回訪到最后一個電話時，房東表示，房子已經租出去了，地點就在武漢的新新人家小區一個18層樓的13樓。

通過小區物業的交費登記，警方梳理出一個名叫徐某的嫌疑對象，通過戶籍信息研判，這個徐某康的妻子黃某，和在安陸市的取款嫌疑人施某是表姐妹關系，具備作案的可能。而在黃某的名下，有一輛大眾牌轎車。

警方在小區進行了蹲守，第三天的晚上，警方一直監控的那個房間的燈突然亮了，嫌疑人終于現身。

警方曾經發現，徐某的妻子黃某名下有一輛大眾牌轎車，但黃某和這輛車一直沒有在新新人家小區出現過。警方調出了這輛車的買賣信息，以及行動軌跡，發現了一個叫楊家嶺的地方。辦案人員立即趕往楊家嶺附近蹲守，三天之后，辦案人員發現了一名女子帶著一個小女孩，這個女子正是警方要找的徐某的妻子黃某。

警方跟隨她回到一個類似于廠房的住處，發現了黃某名下的大眾轎車。這也就意味著，整個詐騙團伙中的最后一個落腳點找到了。至此，警方認為，收網時機依然成熟。

遼寧省本溪市公安局平山分局刑警大隊中隊長 劉權峰：我們計劃就是等她母親抱孩子離開的時候……咱們伺機進屋實施抓捕。

2016年7月15日，警方的三個抓捕小組分別在安陸、武漢兩地，成功將三個窩點的7名犯罪嫌疑人抓獲。7月19日，警方將徐某等6名犯罪嫌疑人同武漢押解回本溪，犯罪嫌疑人施某因為懷孕被取保候審。

通過審訊警方了解到，施某之前曾經在電信詐騙的團伙中工作過，所以掌握了一些電信詐騙的手段，結婚之后，她重操舊業，不過這次她把丈夫和親妹妹都拉了進來。

施某懷孕之后給自己的妹妹打電話，讓她過來幫忙，那個時候的妹妹正好沒有工作，而且她覺得只是打打電話，既輕松又能賺錢，所以就跟姐姐姐夫一起合伙詐騙。妹妹打電話詐騙，施某和丈夫肖某取款。

徐某：可能習慣性地不勞而獲的那種，因為我的工作量比較輕，然后又不用做什么重事之類的，可能是那種習慣一下子再讓我去找一個地方打工，聽別人吆喝的那種，一個月兩三千塊錢，可能一下子落差那么大的話，可能一下子無法接受。

半小時觀察：網絡詐騙手段花樣不斷翻新

利用網絡、電話、短信等現代電信技術手段，通過非接觸性方式，虛構事實、隱瞞真相，詐騙他人財物的犯罪屢禁不止，屢打不絕。尤其網絡詐騙手段花樣不斷翻新，危害日益嚴重。剛訂了機票，騙子就來電話；剛寄了郵件，騙子就來電話，這種情形，不知多少人都遇到過。

據北京市公安局網絡安全保衛總隊與360互聯網安全中心聯合發起成立的網絡詐騙全民舉報平臺——獵網平臺于去年底發布的《現代網絡詐騙產業鏈分析報告》初步統計，在中國，從事網絡詐騙產業的人數至少有160萬人，“年產值”超過1100億元。面對這樣的難題，除了公安部門、行業主管部門加大打擊、整治的力度外，我們也要多一些防范意識，天上，永遠不會掉下餡餅。

（本文編輯：李天路）

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