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1、星驛付刷卡機騙人套路

星驛付刷卡機騙人套路

第三方支付行業(yè)違規(guī)已成為央行整頓重點。據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，自上周（7月22日）以來，央行已經(jīng)對6家支付機構(gòu)下發(fā)了7張罰單，罰款金額合計106萬元。

其中，僅7月29日，央行沈陽分行就一口氣披露5張罰單，5家支付公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法等相關(guān)規(guī)定被罰。分析人士指出，下半年支付行業(yè)依舊會延續(xù)強監(jiān)管態(tài)勢，收單領(lǐng)域的不規(guī)范操作、反洗錢監(jiān)控等方面，會是監(jiān)管持續(xù)關(guān)注的高壓線。

具體來看，7月29日，央行沈陽分行分別對上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司沈陽分公司、平安付電子支付有限公司遼寧分公司、北京海科融通支付服務(wù)有限公司遼寧分公司、福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司遼寧分公司和樂刷科技有限公司（以下簡稱“樂刷”）遼寧分公司5家機構(gòu)處以4萬元、7萬元、18萬元、8萬元和9萬元罰款，合計金額46萬元，被罰原因均為違反《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

北京商報記者注意到，樂刷已是年內(nèi)第二次收到央行罰單，且兩次處罰時間相隔不足一周。7月24日，樂刷太原分公司因違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，被央行太原中心支行責(zé)令限期改正，并處以罰款26萬元。

另外，上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司（以下簡稱“盛付通”）也在7月26日接到監(jiān)管罰單。7月26日，央行上海公布的罰單顯示，該公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被處以罰款34萬元。而今年2月22日和2月26日，該公司及福建分公司就因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定、支付結(jié)算管理規(guī)定等合計被處以罰款65萬元。

天眼查顯示，樂刷成立于2013年7月，由深圳市移卡科技有限公司全資控股。該公司于2014年獲得央行支付業(yè)務(wù)許可證，可在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單、移動電話支付業(yè)務(wù)，并于今年7月9日成功獲得央行續(xù)展，有效期增至2024年7月9日。

盛付通成立于2008年6月，注冊資本2.5億元，2011年首批獲得央行頒發(fā)的第三方支付牌照，并在2016年5月順利完成續(xù)展。目前業(yè)務(wù)類型為互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理（僅限于為本機構(gòu)開立的個人網(wǎng)上實名支付賬戶充值使用）、移動電話支付、固定電話支付、銀行卡收單，業(yè)務(wù)覆蓋范圍為全國。

事實上，近年來，樂刷和盛付通已多次收到監(jiān)管罰單。據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，自2017年以來，樂刷已累計收到9張央行罰單，被罰金額超過90萬元，被罰原因多為違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法；盛付通也因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)等相關(guān)規(guī)定，被央行系統(tǒng)開出至少9張罰單，合計被罰沒金額超240萬元。

對于兩家支付機構(gòu)多次被罰的具體緣由和影響，北京商報記者多次嘗試聯(lián)系兩家機構(gòu)并發(fā)送采訪提綱，但截至發(fā)稿均未收到回復(fù)。

分析人士指出，下半年支付行業(yè)依舊會延續(xù)強監(jiān)管的態(tài)勢，在整治各類違法違規(guī)操作方面依舊會不遺余力。蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，支付行業(yè)的強監(jiān)管態(tài)勢仍然沒有變，監(jiān)管機構(gòu)在落實監(jiān)管政策的過程中，會越來越具體和細(xì)致，逐步地落實實質(zhì)性管理和穿透性管。

而隨著監(jiān)管工作的更加深入和細(xì)致，行業(yè)整體的處罰力度并不會減弱，未來收單業(yè)務(wù)、第四方聚合支付以及反洗錢等領(lǐng)域或成為監(jiān)管重點。

北京商報記者 孟凡霞 吳限

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